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Mais de 6.000 investidores caíram para a fraude comercial Exood Group Forex, perdendo cerca de US $ 300 milhões em depósitos. Foi relatado que o CEO do corretor de fraude foi preso.
5 de janeiro, AtoZForex - Foi relatado recentemente que Sydney Lemos, CEO da Exential Group, foi preso por operar o esquema fraudulento. O Sr. Lemos é de Goa e foi dono da Exential, uma empresa de comércio de forex em Dubai.
Exifínio de Forex trading forex.
No início de novembro, mais de 240 investidores do Dubai chegaram a Carlton Huxley, empresa privada do Reino Unido, especializada em investigações fraudulentas, buscando recuperar seus fundos. Segundo os investidores, a empresa ilegal prometeu obter retornos anuais de 120 por cento. No entanto, qualquer órgão regulador estava supervisionando o fundo. Em julho, o Departamento de Desenvolvimento Econômico ordenou que a empresa cessasse suas operações. Infelizmente, quando os clientes tentaram fechar suas contas, eles não poderiam retirar seus fundos. Consequentemente, os investidores perderam grandes somas de dinheiro na fraude comercial Exential Group Forex.
A empresa acusada estava relatando atrasos no processamento de fundos de investidores para o combate à lavagem de dinheiro e investigações de conformidade na Austrália.
CEO preso.
Sydney Lemos, que também é dono de um popular clube de futebol indiano, o FC Bardez Goa foi preso no dia 21 de dezembro de 2016. Um porta-voz da Carlton Huxley informou que o escritório de advocacia atualmente está trabalhando em conjunto com várias autoridades dentro e fora de Dubai e é examinando o suposto lavagem de mais de Dh50 milhões por um indivíduo. Além disso, John Rynne, um diretor da Carlton Huxley e ex-diretor da Polícia Metropolitana em Londres, alertou os investidores contra o investimento em esquemas que não conhecem muito. Em suma, Exential armazena cerca de 18.000 contas de Forex. Com titulares de contas, incluindo uma empresa executiva de petróleo e gás e um ex-vice-presidente de uma empresa de alumínio.
AtoZForex tentou chegar ao Exential Group e ao Carlton Huxley várias vezes para solicitar informações adicionais. No entanto, nenhuma das entidades respondeu.
AtoZForex recomenda que você apenas comissione fundos com corretores Forex regulamentados para se proteger de perder dinheiro. Você também pode verificar a lista de Corretores de Forex aprovados pela AtoZ que passaram o nosso teste.
Penso que sentimos alguma coisa? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

Dubai Forex Scam: Exential Group: Atualização 15-5-2017.
Dubai Forex Brokers & # 58900; 15 de maio de 2017.
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Como escolher um corretor de Forex em Dubai?
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Perguntas frequentes sobre Forex Trading.
Perguntas frequentes sobre Forex Trading.
Aqui estão alguns fatos úteis que você deve saber se você está pensando em saltar para o que provavelmente é o mercado mais comercializado do mundo.
Tamanho enorme: o mercado forex é único, pois seu tamanho restrito faz com que seja quase impossível controlar qualquer pessoa, instituição ou governo. O volume de negócios diário médio é de US $ 3,998 trilhões, o que é mais do que o volume de negócios combinado da Bolsa de Valores de Nova York e Londres em qualquer dia. Mesmo os mercados de títulos são menores do que o forex!
Acessibilidade: os negócios de Forex são executados 24 horas por dia, 5,5 dias por semana. É um mercado sem parar a partir de 20:15 GMT no domingo até 22:00 GMT na sexta-feira.
Liquidez sem paralelo: a combinação de tamanho e horas torna o forex excepcionalmente líquido. Isso permite que clientes, gestores de fundos e bancos compram e vendam câmbio em uma base global. O comércio de bens, serviços, empréstimos e especulações leva a um mercado muito ativo.
Sem controle central: o Forex não possui um mercado centralizado. Os comerciantes compram e vendem forex através de telefones e computadores ligados a corretores, bancos e outros comerciantes em todo o mundo. Isso significa que o forex não é escravizado para um único market maker ou troca.
Alavancagem excepcional: a alta alavancagem da Forex torna possível arriscar pequenas quantias de dinheiro para obter muito lucro. Aqui, no Grupo Exential, nossos comerciantes tipicamente arriscam 0,5% por troca para retornar 7-8% por mês.
Para saber mais sobre o forex em geral, confira a seção de perguntas frequentes logo abaixo ...
P. Quão justo é o mercado forex?
Ninguém é um jogador, nem mesmo o banco central de um determinado país pode controlar completamente a direção do mercado de uma moeda. Portanto, o forex é menos propenso à manipulação do que qualquer outro mercado. No curto prazo, pode avançar bruscamente em resposta às notícias econômicas ou às intervenções do banco central, mas a manipulação direta contra o sentimento do mercado está além dos meios financeiros, mesmo dos maiores players do mercado.
P. Onde está a localização central do mercado forex?
Não há um! O mercado forex não é controlado por uma troca centralizada (como ocorre com os mercados de ações e futuros). Em vez disso, é um mercado Over the Counter (OTC). As transações são feitas de locais diversificados mundialmente 24 horas por dia, 5,5 dias por semana.
P. Quem são os participantes?
O mercado forex é chamado de bancos de mercado "interbancários" (incluindo bancos centrais), bancos comerciais e bancos de investimento historicamente foram os principais players. No entanto, a participação de outros participantes do mercado está crescendo rapidamente devido à popularidade e disponibilidade oferecidas pela negociação na Internet. Hoje, existem grandes corporações multinacionais, gerentes de dinheiro globais, comerciantes registrados, corretores de dinheiro internacionais, comerciantes de futuros e opções e especuladores privados envolvidos na especulação e cobertura de divisas.
P. Quais são as moedas mais comumente negociadas?
Mais de 85% de todas as transações diárias envolvem o dólar norte-americano, o iene japonês, o euro, a libra esterlina, o franco suíço, o dólar canadense e o dólar australiano. Todas essas moedas são baseadas em países com governos estáveis, bancos centrais respeitados e baixa inflação.
P. O que significa ter uma posição "longa" ou "curta"?
Se você comprar uma moeda, você tem uma posição longa. Se você está vendendo curto uma moeda, então você tem uma posição curta. Como as moedas estão emparelhadas, você é simultaneamente uma moeda longa e curta a outra.
Para o EUR / USD, se você "comprar o Euro", você é comprador o Euro e abre o dólar. Se você "curto o Euro" você é curto a moeda do euro e longo o dólar dos EUA.
P. O que afeta os preços das moedas?
Os preços de câmbio (taxas de câmbio da moeda corrente) são afetados por condições econômicas e políticas, incluindo taxas de juros, inflação e estabilidade política.
Às vezes, também há intervenções do banco central, onde os governos influenciam o valor de curto prazo de suas moedas inundando o mercado com sua moeda doméstica para baixar o preço ou então comprá-lo para aumentar o preço.
No entanto, o tamanho e o volume do mercado forex tornam impossível a qualquer entidade "conduzir" o mercado por qualquer período de tempo.
P. Como faço um lucro no forex?
Com o Grupo Exential, cuidamos disso. Em troca de uma taxa acordada tomada apenas por lucros, nos esforçamos para produzir retornos excepcionais em seu dinheiro a cada mês.
Se sua conta não mostrar lucro, não há taxa a pagar.
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Dubai Watchdog Shuts Down Suspected Schema Exential Group.
Após inúmeras reclamações de investidores, a autoridade de Dubai fechou uma fraude de "dobrar seu dinheiro".
Exential Group, um fundo de forex gerenciado localizado na Dubai Media City, foi ordenado pelos reguladores financeiros dos Emirados Árabes para cessar operações pendentes de uma investigação do Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED), de acordo com um relatório da Thenational. ae.
A alegada empresa fraudulenta prometeu retornos anuais de até 120 por cento em um investimento de apenas US $ 25.000, menos de AED 92.000. Mas quando os investidores tentaram fechar suas contas, perderam conexões com o Grupo Exential e ainda não conseguiram retirar seu dinheiro.
A partir dos contos dos investidores defraudados, o fundo forex não existe, e o Exential Group é claramente um esquema Ponzi, no qual os fundos dos novos investidores são usados ​​para pagar retornos aos investidores existentes e que podem entrar em colapso a qualquer momento. A ponta da pirâmide foi alcançada e esse momento já chegou.
Por impunidade, a empresa tentou se conectar com S & amp; S Brokerage House, um intermediário financeiro regulado pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, é presidida por um membro da Família Real de Abu Dhabi, Sheikh Adbulla Zayed Saqr Al Nahyan. No entanto, não há provas claras desta parceria, se houver, e, de qualquer forma, isso não pode ofuscar os sinais claros de fraude.
A revisão do site da empresa confirma que o Grupo Exential não é mais do que um esquema fraudulento. Em primeiro lugar, nos diz o que estão fazendo, e é isso. O site não fornece informações sobre seus proprietários, regulamentos, licenças, comerciantes ou quaisquer outras credenciais oficiais. Os sites legítimos indicam claramente o nome do regulador que supervisiona seu trabalho e detalhes de seu registro comercial e licença comercial. Em segundo lugar, oferecer 110 por cento ao ano é fenomenal. Simplificando, é bom demais para ser verdade.
Além disso, para operar legalmente, os gestores de fundos devem ser licenciados pela Emirates Security and Commodities Authority (SCA) e pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos.
myfxbook esclarece a fraude.
O Finance Magnates examinou o perfil da empresa no myfxbook e as seguintes notas devem ser mencionadas:
& # 8211; Exential Group afirma que esta conta é o "mestre" e que é "espelhado" para outras contas. Mas, onde estão essas outras contas e por que os clientes não podem acessar suas contas individuais enquanto eles são separados do mestre? Provavelmente, é apenas uma conta e os fundos dos investidores não foram usados ​​na negociação forex, ou apenas um valor simbólico para ser preciso. Em vez disso, era usado para pagar retornos a investidores antigos e o resto foi levado pelo proprietário. Observe a figura abaixo para ver que menos de US $ 250.000 foram negociados nesta conta.
Perfil de grupo excentável no myfxbook.
& # 8211; Em janeiro de 2015, a redução foi de mais de 55%, é claro, devido ao cisne negro do SNB, o que significa que a empresa perdeu mais da metade de seu capital investido. No entanto, a imagem ficou corajosa e os lucros foram relatados nos níveis habituais deste mês.
& # 8211; O Grupo Exential está usando um corretor registrado offshore, FCI Markets, que é licenciado pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) nas Ilhas Virgens Britânicas. Esse cão de guarda é muitas vezes criticado como um regulador fraco porque não exige que as informações no registro sejam verificadas.
Exential Group, que também usa os nomes Exential Mideast Commercial Brokers LLC, Tadawul ME e Exential Mideast Investment LLC, combina perfeitamente com o perfil do MMA Forex, um investimento de tipo Ponzi em Dubai, que entrou em colapso no verão de 2013. Os investidores perderam milhões neste momento e o executivo-chefe da empresa, o empresário paquistanês, Malik Awan, foi preso por dois anos por fraude.
Vítimas & # 8217; Histórias.
Uma das vítimas de fraude de Dubai, Maubeen Gulzar, disse a Thenational. ae que depositou US $ 40.000 no esquema através de duas contas - uma abriu em 2014 e outra em fevereiro de 2015. Inicialmente, a empresa pagou lucros de US $ 1.800 por mês, o que o incentivou para não retirá-lo e aumentar seu investimento no fundo. Ele retirou US $ 12.000 em 2015, mas já não foi pago, mesmo que ele devesse US $ 60.000 neste momento.
"Esperei um mês e não recebi dinheiro, atualizações ou s. Chegou ao ponto em que quase desisti de ver o dinheiro novamente. Eu acho que esses esquemas atraem as pessoas pela ganância, & # 8221; disse Gulzar.
Outra vítima foi um administrador do setor de construção, Afzal Shaik, que tomou emprestado AED 74,000 (US $ 20,000) em um cartão de crédito para abrir uma conta.
Clientes do grupo Exential & # 8217; Comentários no myfxbook.
O Grupo Exential também conseguiu defraudar pessoas fora dos Emirados Árabes Unidos. Um exemplo é David, um engenheiro de TI em Nairobi que nunca esteve em Dubai, mas foi encorajado a investir US $ 40.000.
"Um amigo em Dubai me mostrou seus retornos e eles estavam bons. Eu tenho uma filha jovem e uma esposa, que não trabalha, para apoiar. Tive que vender meu carro. É muito estressante, & # 8221; ele disse.
Diz uma prática normal!
Enquanto isso, o Grupo Exential emitiu a seguinte declaração nas mídias sociais: "O escritório foi visitado pela DED e foi ordenado fechar o escritório em resultado das reclamações que foram submetidas à DED pelos clientes. Estamos trabalhando para resolver esta situação o mais cedo possível e voltaremos às operações normais o mais rápido possível. Esta é uma prática normal pela DED e será resolvida por nós, uma vez que estamos empenhados em continuar o negócio. Qualquer outra informação que indique qualquer outra coisa não é precisa. Nós pedimos que você fique calmo enquanto estamos trabalhando para resolver o problema ".
Os investidores foram avisados ​​para apresentar denúncias no departamento de proteção comercial do Departamento de Desenvolvimento Econômico. Cada reclamação custará 2.020 AED ($ 550) para enviar.
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6 Comentários sobre "Dubai Watchdog Shuts Down Suspected Ponzi Scheme Exential Group"
Agora, o DED encerrou esta empresa, mas como os clientes serão reembolsados? O DED ajudará mesmo depois de apresentar a queixa? Por que esse tipo de empresa permite na cidade? Existem muitas centenas de clientes afetados que têm grandes empréstimos de bancos. Mesmo alguns dos meus amigos fechados.
Todos devem apresentar uma queixa junto à polícia de Dubai o mais rápido possível.
O que você não entende? Esta foi uma farsa. Os clientes não obterão reembolsos. Não resta dinheiro. Simples assim.
não recebi mais meu dinheiro # 8230;
De onde podemos obter mais detalhes sobre o relatório do DED & # 8217? como o que é mencionado sobre myforex.
Apenas as pessoas estúpidas investirão neste tipo de regime oferecendo 120% de retorno por ano ... mesmo as melhores empresas de hedge funds não poderiam fazer anualmente 30 a 40%.